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Algunos de los números de teléfonos usados:

Sara Gonzalez  +34 603256454 con whatsapp
Jordi Carrera   +44 7587 441501
Hugo Salazar  +44 7587 441486 con whatsaap  – otro teléfono 911234007.
Nicolás Bovezi   856 98 60 76 – 858 293 514 – 856 986 076 – 858 293 540
Hugo Casadillas 858 223 513 – 932 712 594 – 856 986 067
Christian Rivas +49 176 59586062 con whatsapp
Tina +441213681302

Algunos de los IBANs usados:

HU89 1030 0002 1304 1252 0001 4889 – T S V E G Holding KFT
DE74 7001 1600 0020 0000 82 – Kriptomat OU (para transferencia después a wallet bitcoin)
LT60 3080 0200 0000 0310 – Kriptomat OU (para transferencia después a wallet bitcoin)
SK72 5200 0000 0000 1872 4998 – ASIA SLOVAKIA S.R.O.
PL83 1600 1462 1893 4592 3000 0006 – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna


Algunos Bitcoin wallets usados:

37FTkiyTzopMdjFe9BuFYYYPTAJEfR5wRb – Personal wallet Christian Rivas – 42 BTCs a la fecha 15 sept. 2020
159AUSeRR4A2HS7HCyetG86gB6z9PLyW4h – wdcmarkets – compartidos con otras estafas, y conectada a mixer de bitcoin.


Algunas IPs que usan:

35.233.32.46 – Google Cloud (AnyDesk)
188.172.235.135 (IP team viewer router)
34.102.248.187 – Web server wdcmarkets.com – Google Cloud
188.123.120.197 – Servidor de correo dominio wdcmarkets.info